日期：2026-02-26 08:39:00
（原标题：股东会议事规则（202508））
天茂实业集团股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：本规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》等法律法规和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在两个月内召开。公司应严格按规定召开股东会，董事会负责召集，全体董事应勤勉尽责。
股东会的召集、提案、通知、召开等事项均需遵循相关规定。董事会应在规定期限内召集股东会，独立董事、审计委员会或持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20日或15日发出，内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会决议应及时公告，会议记录应保存不少于十年。本议事规则经股东会审议通过后实施，作为公司章程附件。
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