日期：2026-02-26 09:24:31
（原标题：第十届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-061
唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月8日在公司会议室召开，应到董事六名，实际出席董事六名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过三项议案：
一、审议并通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，证券简称变更为“金隅冀东”，证券代码“000401”保持不变。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。该议案尚需提请公司股东会审议通过。
二、审议并通过《关于取消监事会、修订及其附件的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。该议案尚需提请公司股东会审议通过。
三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关通知。
特此公告。唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025年8月9日
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