日期：2026-02-26 08:23:31
（原标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
天茂实业集团股份有限公司于2025年8月8日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。主要内容包括：
注销回购股份注册资本变更：公司于2024年4月30日完成回购股份36,490,000股，并于2025年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，公司总股本变更为4,904,139,165股。
调整公司内部监督机构设置：根据新《公司法》，公司拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程》修订：涉及公司宗旨、法定代表人职权、股东权利义务、股东会和董事会职权、独立董事制度、利润分配政策等多个方面。例如，公司不再设置监事会，新增独立董事和董事会专门委员会章节。
其他相关议事规则修订：公司对《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了相应修订。
公司董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理《公司章程》相关内容的登记变更备案。
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